Conform informațiilor disponibile la momentul publicării acestui articol, ofițerii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează percheziții extinse la reședințele unor indivizi și birourile unor companii. Aceste acțiuni fac parte dintr-un dosar penal în care se presupune că liderul Administrației Finanțelor Giurgiu ar putea fi implicat într-o posibilă infracțiune de trafic de influență, potrivit surselor judiciare consultate pentru acest raport.
Sursele nu pot confirma cu certitudine dacă locuința lui Mihai Sebe, conducătorul instituției guvernamentale, este una dintre cele vizitate de anchetatori. Cu toate acestea, indică faptul că numele său apare în cadrul unei investigații penale existente în care au avut loc anterior alte percheziții.
În plus, sursele citate sugerează că dosarul include deja măsuri preventive împotriva altor persoane neidentificate public și că investigaţia ar putea duce la presupusa infracțiune atribuită oficialului.
La începutul lunii iunie, procurorii Secţiei de Combatere a Infracţiunilor Asimilate celor de Corupţie au arestat o funcţionară AJFP Ploieşti şi un expert.
Procurorii respectivi au decis să inițieze procedurile penale și să rețină pentru 24 de ore, începând cu 05 iunie 2024, inculpații:
G.M., acuzat de trafic de influență,
NAE NICOLETA LUCIA, consilier superior la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, acuzată de complicitate la trafic de influență.
În plus, DNA a notat că în perioada ianuarie – iunie 2024, G.M., direct sau prin intermediul Nicoletei Lucia Nae, ar fi solicitat unui om de afaceri (martor în cauză) suma totală de 60.000 euro din care a primit inițial 5.000 euro. Acesta pretindea că are influență asupra funcționarilor publici din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
Se presupunea că acesta va convinge funcţionarii să radieze ilegal două companii aparţinând martorului care avea datorii la bugetul statului.
În context, la data de 04 iunie 2024, se pare că G.M. ar fi primit suma de 20.000 euro de la martor, moment în care s-a realizat constatarea infracțiunii flagrante.