Doi membri ai personalului ANAF - unul provenind de la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Alexandria, iar celălalt de la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - sunt în proces pentru comiterea infracţiunilor de fraudare şi falsificare, după ce au utilizat certificate de studii false pentru a avansa în carieră. În cazul angajatului din Teleorman, promovarea nu a fost realizată, deoarece departamentul de resurse umane a observat că documentul prezentat era fals. În contrast, funcţionarul ANAF din Bucureşti a primit ilegal 189.536 lei folosind documente false pentru a obţine o promovare.
Angajatul care lucrează la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti este acuzat de fraudare continuată şi uzurpare continuată dupa ce a susținut timp de trei ani că este absolvent al ASE București, folosind o diplomă falsificată.
"În perioada 03.12.2020 - iunie 2023, la diferite intervale de timp, dar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul i-a indus în eroare pe funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală-Serviciul Coordonare Control Produse Energetice, Direcţia Operaţiuni Vamale Import - Export şi Produse Accizabile, cu prilejul formulării cererii de transfer în funcţia publică de execuţie vacantă de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală-Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că acesta deţine titlul de economist, absolvent al Facultăţii de Economia şi Gestiunea Producţiei Agricole şi Alimentare, din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, în profilul Economic, specializarea Economia şi Gestiunea Producţiei Agroalimentare, promoţia 2001, utilizând drept mijloace frauduloase înscrisuri oficiale falsificate, respectiv diploma de licenţă presupus a fi emisă de Ministerul Educaţiei Naţionale şi diploma de licenţă «Duplicat» presupus a fi emis de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste, reprezentând venituri salariale aferente funcţiei în care a cerut transferul, cu consecinţa producerii unei pagube în valoare totală de 189.536 lei, reprezentând venituri nete încasate necuvenit", se arată în documentele procurorilor Parchetului Sectorului 1 ce au investigat acest caz.
Cel de-al doilea acuzat a încercat să avanseze în postul de la Direcţia Antifraudă Fiscală Alexandria, folosind un document de studii fals şi pretinzând că este absolvent al unei universităţi private. El nu a reuşit să obţină promovarea, deoarece echipa de resurse umane a avut suspiciuni cu privire la autenticitatea diplomei. Acest funcţionar este cercetat pentru tentativă la înşelăciune şi instigare la uzurpare.
"La data de 08.07.2022, cu prilejul formulării unei cereri de transfer în funcţia publică de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria, inculpatul a încercat să-i inducă în eroare pe funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală-Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că inculpatul deţine titlul de economist, absolvent al Facultǎții Economie și Administrarea Afacerilor, din cadrul Universitǎții Creștine Dimitrie Cantemir București, în domeniul Administrǎrii Afacerilor, specializarea Managementului Afacerilor, promoția 2004, utilizând drept mijloace frauduloase înscrisuri oficiale falsificate, respectiv diploma de licențǎ presupus a fi emisă la data de 16 octombrie 2005 de către Ministerul Educației, Cercetǎrii și Tineretului, și suplimentul la diploma de licențǎ, în scopul obținerii de foloase patrimoniale, reprezentate de salariul cuvenit funcției în care a cerut transferul, fără a se produce o pagubă, întrucât funcționarii publici din cadrul departamentului de resurse umane au sesizat caracterul fals al înscrisurilor depuse", informează procurorii Parchetului Sectorului 1.
În intervalul iulie-septembrie 2022, acesta a persuadat o terţă persoană să depună pentru el la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Organizare şi Resurse Umane certificatul fals.
Cazul celor doi angajaţi care sunt investigaţi penal va fi audiat la Judecatoria Sectorului 1 Bucureşti.